Ведомство назначило подобные операции при сумме от 100 тысяч рублей подлежащими обязательному контролю.
Росфинмониторинг назначил новый вид операций, подлежащих обязательному контролю:
- Предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физлицу, в рамках которого данное физлицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга. Сумма операции при этом – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.
Сведения о таких операциях должны будут сообщать в Росфинмониторинг лизинговые компании. Приказ вступит в силу 17 июня и будет действовать в течение 730 дней – до 17 июня 2025 года (приказ Росфинмониторинга от 26 апреля 2023 года N 94 опубликован на федеральном портале.).
Если сумма превышает 1 млн рублей, то такая передача имущества в лизинг и так является контролируемой в силу требований «антиотмывочного» закона 115-ФЗ независимо от того, кто является получателем, а также независимо от фактов продажи такого имущества.
Напомним, что недавно ведомство еще один вид операций отнесло к подлежащим обязательному контролю, и это коснулось получателей средств по госконтрактам и грантов.
Источник: https://www.audit-it.ru/